证券代码：000789 证券简称：万年轻 公告编号：2025-57
债券代码：127017 债券简称：万青转债
债券代码：524330 债券简称：25 江泥 01
江西万年轻水泥股份有限公司
对于“万青转债”瞻望触发转股价钱向下修正的请示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露内容的信得过、准确和齐全，莫得
诞妄纪录、误导性解释或紧要遗漏。
额外请示：
券召募发挥书》（以下简称“召募发挥书”）的章程，在本次刊行的
可调理公司债券存续时辰，当公司股票在职意流畅三十个往曩昔中至
少有十五个往曩昔的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会
有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。2025 年 7
月 1 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票已有 10 个往曩昔的收盘价低
于当期转股价钱的 80%，瞻望触发转股价钱向下修正条件。若触发转
股价钱修正条件，公司将按照召募发挥书的商定实时实际后续审议程
序和信息裸露义务。敬请广漠投资者瞩目投资风险。
一、可转债刊行上市的基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）“证监
许可〔2020〕601 号”《对于核准江西万年轻水泥股份有限公司公开
刊行可调理公司债券的批复》的核准，江西万年轻水泥股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3 日公建造行 1，000 万张可转
换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币 100.00 元，
刊行总数为 10.00 亿元。
（二）可调理公司债券上市情况
经深圳证券往返所“深证上〔2020〕548 号”文本旨，公司 10.00
亿元可调理公司债券于 2020 年 7 月 2 日起在深圳证券往返所挂牌交
易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。
（三）可调理公司债券转股期限
凭据权衡法律花式和《江西万年轻水泥股份有限公司公建造行可
调理公司债券召募发挥书》（以下简称“召募发挥书”），本次刊行
的可转债转股期限自可转债刊行截止之日（2020 年 6 月 9 日）起满
六个月后的第一个往曩昔（2020 年 12 月 9 日）起至可转债到期日
（2026 年 6 月 2 日）止。
（三）可转债转股价钱调理情况
公司于 2021 年 5 月 27 日实施了 2020 年度职权分配决策，以实
施职权分配股权登记日登记的总股本为基数，向合座鼓吹每 10 股派
调理为 13.46 元/股，该次调理后的转股价钱于 2021 年 5 月 27 日起
运行收效。
公司于 2022 年 6 月 1 日实施了 2021 年度职权分配决策，以实施
职权分配股权登记日登记的总股本为基数，向合座鼓吹每 10 股派 8
元东说念主民币现款（含税）。“万青转债”的转股价钱由 13.46 元/股调
整为 12.66 元/股，该次调理后的转股价钱于 2022 年 6 月 1 日起运行
收效。
公司于 2023 年 6 月 1 日实施了 2022 年度职权分配决策，以实施
职权分配股权登记日登记的总股本为基数，向合座鼓吹每 10 股派
元/股调理为 12.40 元/股，调理后的转股价钱于 2023 年 6 月 1 日起
运行收效。
公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2023 年年度鼓吹大会审议通过
了《对于董事会提议向下修正“万青转债”转股价钱的议案》，本旨
向下修正“万青转债”的转股价钱，并授权董事会凭据《召募发挥书》
等权衡章程全权办理本次向下修正“万青转债”转股价钱权衡的沿途
事宜。2024 年 4 月 19 日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议
审议通过了《对于向下修正“万青转债”转股价钱的议案》，凭据《募
集发挥书》等权衡章程及公司 2023 年年度鼓吹大会的授权，董事会
决定将“万青转债”的转股价钱向下修正为 8.76 元/股，修正后的
转股价钱自 2024 年 4 月 22 日起收效。
公司于 2024 年 5 月 30 日实施了 2023 年度职权分配决策，以实
施职权分配股权登记日登记的总股本为基数，
恒指期货向合座鼓吹每 10 股派
元/股调理为 8.67 元/股，调理后的转股价钱于 2024 年 5 月 30 日起
运行收效。
公司于 2025 年 7 月 10 日实施了 2024 年度职权分配决策，以实
施职权分配股权登记日登记的总股本为基数，向合座鼓吹每 10 股派
时，按公司总股本（含回购股份）折算每股现款分成=本色现款分成
总数/总股本=113，840，938.80 元/797，407，415 股=0.1427638 元/股，
调理后转股价=调理前转股价-每股派送现款股利
=8.67-0.1427638=8.53，“万青转债”的转股价钱由原本的 8.67 元/
股调理为 8.53 元/股，调理后的转股价钱于 2025 年 7 月 10 日起运行
收效。
二、可转债转股价钱向下修正要求
凭据《召募发挥书》权衡要求章程：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意流畅三十个交
易日中至少有十五个往曩昔的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公
司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可
实施。鼓吹大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的鼓吹应当苦衷。
修正后的转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往曩昔公
司股票往返均价和前一往曩昔均价之较高者。若在前述三十个往曩昔
内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的往曩昔按调
整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调理日及之后的往曩昔按
调理后的转股价钱和收盘价计较。
（2）修正要道
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信
息裸露报刊及互联网网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和
股权登记日及暂停转股时辰。从股权登记日后的第一个往曩昔（即转
股价钱修正日），运行收复转股肯求并实行修正后的转股价钱。若转
股价钱修正日为转股肯求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股
肯求应按修正后的转股价钱实行。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体发挥
凭据《深圳证券往返所上市公司自律监管引导第 15 号——可转
换公司债券》权衡章程，2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 14 日，公
司股票已有 10 个往曩昔的收盘价低于当期转股价钱的 80%，瞻望触
发转股价钱向下修正条件。凭据《深圳证券往返所上市公司自律监管
引导第 15 号——可调理公司债券》及《召募发挥书》等权衡章程，
若触发转股价钱修正条件，公司将有权按照召募发挥书的商定实际后
续审议要道和信息裸露义务，若上市公司未按章程实际审议要道及信
息裸露义务的，则视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“万青转债”的其他权衡内容，请查阅公司于
司公建造行可调理公司债券召募发挥书》全文或拨打公司投资者权衡
电话 0791-88120789。
特此公告。
江西万年轻水泥股份有限公司
董事会
