证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-051
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
对于实施 2023 年年度权益分配
调整“星球转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何相当纪录、误导性述说
大致紧要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和圆善性照章承担法律株连。
蹙迫内容教唆：
? 证券停复牌情况：适用
因实施 2023 年度权益分配，本公司的关联证券停复牌情况如下：权益分配公告前
一往将来（2024 年 5 月 31 日）至权益分配股权登记日（2024 年 6 月 6 日）手艺，
本公司可转债将住手转股，2024 年 6 月 7 日起规复转股。
停牌起 停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌阻隔日 复牌日
始日 手艺
? 调整前转股价钱：33.04 元/股
? 调整后转股价钱：23.31 元/股
? 转股价钱调整实施日历：2024 年 6 月 7 日
一、 转股价钱调整依据
经中国证券监督惩办委员会“证监许可〔2023〕1229 号”文答应注册，南通
星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发
行了 620.00 万张可诊疗公司债券，每张面值 100 元，刊行总额 62，000.00 万元，
债券期限为 6 年。经上海证券往返所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文答应，
公司 62，000.00 万元可诊疗公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券往返所挂
牌往返，债券简称“星球转债”，债券代码“118041”。
凭据中国证券监督惩办委员会对于可诊疗公司债券刊行的关联章程和《南通
星球石墨股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募诠释书》
（以下简称
《召募诠释书》）的商定，在“星球转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次可诊疗公司债券转股而增多的股本）、配股以
及派发现款股利等情况时，公司将递次进行转股价钱调整。
公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度推动大会，审议通过了《对于 2023
年度利润分配预案的议案》，2023 年度利润分配决策为：以实施权益分配股权登记
日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向整体推动每 10 股
派发现款红利 4.50 元（含税），同期以老本公积转增股本的面容向整体推动每 10
股转增 4 股。具体内容详见公司别离于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日在上
海证券往返所网站（www.sse.com.cn）走漏的《对于 2023 年度利润分配预案的公
告》
（公告编号：2024-027）、
《2023 年年度推动大会决议公告》
（公告编号：2024-045）
。
二、 转股价钱的调整面容
凭据《召募诠释书》的商定，在“星球转债”刊行之后，当公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可诊疗公司债券转股而增多的股本）、
配股以及派发现款股利等情况时，公司将按下述公式对转股价钱进行调整（保留
一丝点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股
率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1 为调
整后转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将递次进行转股价钱调整，
配资股票
并在适应条目的上市公司信息走漏媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调
整日、调整主义及暂停转股手艺（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转
换公司债券捏有东说念主转股请求日或之后、诊疗股票登记日之前，则该捏有东说念主的转股
请求按公司调整后的转股价钱奉行。
当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可诊疗公司债券捏有东说念主的债
权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及
充分保护可诊疗公司债券捏有东说念主权益的原则调整转股价钱。关联转股价钱调整内
容及操作主义将依据那时国度关联法律规章及证券监管部门的关联章程来制订。
三、 转股价钱的调整测度历程
鉴于公司实施 2023 年年度权益分配决策，公司以实施权益分配股权登记日登
记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润同期转增股本，
公司可转债转股价钱需相应进行调整。
具体的转股价钱调整公式为：P1＝（P0－D）÷（1+n）。
由于公司本次分成为互异化分成，上述现款股利 D 和转增股本率 n 指凭据总
股本摊薄调整后测度的每股现款股利和转增股本率，即本次诬捏分配的现款红利
和本次诬捏分配的转增股本率。
适度本公告走漏日，公司总股本为 104，442，931 股，扣减回购专用证券账户
中股份数 500，000 股，实质参与分配的股本数为 103，942，931 股。
P0 为调整前转股价 33.04 元/股；
D 为本次诬捏分配的现款红利=（参与分配的股本总额×实质分配的每股现款
红利）÷总股本=（103，942，931*0.45）/104，442，931≈0.4478；
n 为本次诬捏分配的转增股本率=（参与分配的股本总额×实质分配的送转比
例）÷总股本=(103，942，931*0.4) /104，442，931≈0.3981；
P1（调整后转股价）=（33.04-0.4478）/（1+ 0.3981）=23.31 元/股（保留
一丝点后两位，临了一位四舍五入）。
综上，本次可转债的转股价钱由 33.04 元/股调整为 23.31 元/股，本次调整
后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日（本次权益分配除权除息日）起见效。
四、 住手及规复转股期间
“星球转债”于 2024 年 5 月 31 日至 2024 年 6 月 6 日（本次权益分配的股权
登记日）手艺住手转股，自 2024 年 6 月 7 日（本次权益分配除权除息日）起规复
转股。
五、 其他
投资者如需了解“星球转债”的防备情况，请查阅公司于 2023 年 7 月 27 日
在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）走漏的《召募诠释书》。
议论部门：公司证券部
计议电话：0513-69880509
公司邮箱：yangzhicheng@ntxingqiu.com
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
